成功攔截一起可疑集體辦卡事件

　　近日，建行桐鄉幸福支行在受理集體辦卡業務時，成功識別并攔截了一起群體性異常開卡事件。

　　當天，4名男子進入建行桐鄉幸福支行，提出辦理銀行卡的需求。大堂經理上前進行開戶前的核實確認工作，向客戶作問詢，基于客戶口述提供的信息與觀察到的實際情況，網點工作人員表示可以為客戶辦理二類卡。

　　然而，當其中一名客戶了解到二類卡資金進出有金額限制后，當場撥打了電話，言辭激烈。工作人員隨即提高警惕，提出需要前往客戶口述的就職單位進行現場核實，這名客戶突然情緒失控，大聲質問為什么還要上門核實，并馬上到網點外面再次撥打電話。大堂經理跟隨上前進一步了解情況，一行人見狀迅速離開網點。

　　長期以來，建行桐鄉支行嚴格把控開戶環節，切實履行客戶身份識別義務，查詢客戶是否涉案，深入了解開戶意愿、交易目的，及時攔截可疑開戶情形并上報異常開戶信息，將可能發生的風險遏制在萌芽階段。同時不斷加強打擊治理電信網絡詐騙犯罪的宣傳力度，做好客戶風險提示工作，防范非法買賣銀行卡等違法犯罪活動，保護人民群眾的合法權益。

　　據了解，接下來，建行桐鄉支行將繼續嚴格落實監管要求，對非法集資零容忍，不斷強化客戶身份識別能力。