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    建行桐鄉支行

    成功攔截一起可疑集體辦卡事件

    2022-07-29 08:53   來源: 今日桐鄉    作者: 中心記者 沈曉洲 通訊員 朱金華 朱斯宇   編輯: 沈樂易

      近日,建行桐鄉幸福支行在受理集體辦卡業務時,成功識別并攔截了一起群體性異常開卡事件。

      當天,4名男子進入建行桐鄉幸福支行,提出辦理銀行卡的需求。大堂經理上前進行開戶前的核實確認工作,向客戶作問詢,基于客戶口述提供的信息與觀察到的實際情況,網點工作人員表示可以為客戶辦理二類卡。

      然而,當其中一名客戶了解到二類卡資金進出有金額限制后,當場撥打了電話,言辭激烈。工作人員隨即提高警惕,提出需要前往客戶口述的就職單位進行現場核實,這名客戶突然情緒失控,大聲質問為什么還要上門核實,并馬上到網點外面再次撥打電話。大堂經理跟隨上前進一步了解情況,一行人見狀迅速離開網點。

      長期以來,建行桐鄉支行嚴格把控開戶環節,切實履行客戶身份識別義務,查詢客戶是否涉案,深入了解開戶意愿、交易目的,及時攔截可疑開戶情形并上報異常開戶信息,將可能發生的風險遏制在萌芽階段。同時不斷加強打擊治理電信網絡詐騙犯罪的宣傳力度,做好客戶風險提示工作,防范非法買賣銀行卡等違法犯罪活動,保護人民群眾的合法權益。

      據了解,接下來,建行桐鄉支行將繼續嚴格落實監管要求,對非法集資零容忍,不斷強化客戶身份識別能力。

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