近日,建行桐鄉(xiāng)洲泉支行成功堵截一起疑似虛假理財詐騙資金取現(xiàn)事件。
當(dāng)天上午10時許,一名老年女性客戶來到洲泉支行柜臺,要求支取4萬元現(xiàn)金,柜員按照柜面取現(xiàn)涉賭涉詐核查要求進行核查,查詢到該筆資金于當(dāng)天9時35分由他人匯入,詢問客戶資金來源和用途時,客戶稱該筆資金是向其小姐妹借的,用于房子裝修。
但當(dāng)工作人員詢問匯款人姓名時,該客戶卻說不認識,得問她的小姐妹。在內(nèi)廳的營運主管聽聞后立即引起了警覺,前往柜臺了解情況后發(fā)現(xiàn)匯款人也是建行賬戶,隨即撥打了匯款人手機,詢問對方該筆匯款用途。對方起先支支吾吾,后來說是理財,營運主管追問是不是進了某個群,然后按他們的指令將款項打至該賬戶進行理財,對方說是的。
至此,工作人員初步認為該筆資金為虛假理財詐騙資金。營運主管勸說對方趕緊報警并進行了風(fēng)險提示,同時立即撥打了轄區(qū)派出所的電話,要求警方到網(wǎng)點協(xié)助處理。在等待警方出警時,柜臺以查詢?yōu)橛煞€(wěn)住客戶,立即對該賬戶進行了暫停非柜面管控,同時聯(lián)系開戶行將情況進行告知。
待警方到場后,工作人員將該事項進行了交接。在警方的進一步詢問下,該客戶的小姐妹稱其答應(yīng)網(wǎng)上“朋友”的要求,取現(xiàn)成功后能得到一定的好處費,警方立即對該行為進行制止和教育,目前嫌疑人已移送公安部門處理。
建行桐鄉(xiāng)支行將一直保持高度的責(zé)任感,利用自身的專業(yè)知識,有效識別涉賭涉詐事件,牢牢守住人民群眾的錢袋子。
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