成功堵截一起客戶受騙資金取現事件

　　近日，建行桐鄉洲泉支行成功堵截一起疑似虛假理財詐騙資金取現事件。

　　當天上午10時許，一名老年女性客戶來到洲泉支行柜臺，要求支取4萬元現金，柜員按照柜面取現涉賭涉詐核查要求進行核查，查詢到該筆資金于當天9時35分由他人匯入，詢問客戶資金來源和用途時，客戶稱該筆資金是向其小姐妹借的，用于房子裝修。

　　但當工作人員詢問匯款人姓名時，該客戶卻說不認識，得問她的小姐妹。在內廳的營運主管聽聞后立即引起了警覺，前往柜臺了解情況后發現匯款人也是建行賬戶，隨即撥打了匯款人手機，詢問對方該筆匯款用途。對方起先支支吾吾，后來說是理財，營運主管追問是不是進了某個群，然后按他們的指令將款項打至該賬戶進行理財，對方說是的。

　　至此，工作人員初步認為該筆資金為虛假理財詐騙資金。營運主管勸說對方趕緊報警并進行了風險提示，同時立即撥打了轄區派出所的電話，要求警方到網點協助處理。在等待警方出警時，柜臺以查詢為由穩住客戶，立即對該賬戶進行了暫停非柜面管控，同時聯系開戶行將情況進行告知。

　　待警方到場后，工作人員將該事項進行了交接。在警方的進一步詢問下，該客戶的小姐妹稱其答應網上“朋友”的要求，取現成功后能得到一定的好處費，警方立即對該行為進行制止和教育，目前嫌疑人已移送公安部門處理。

　　建行桐鄉支行將一直保持高度的責任感，利用自身的專業知識，有效識別涉賭涉詐事件，牢牢守住人民群眾的錢袋子。